PBCFT - Atualização

Esta formação de atualização em Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo (PBCFT) destina-se à equipa de Customer Service da LOQR e aborda a aplicação destes princípios no onboarding digital e no apoio ao cliente.

Através de exemplos e casos práticos, explora a validação documental, a identificação de sinais de alerta — incluindo possíveis contas mula —, as medidas restritivas e sanções, o registo e encaminhamento de suspeitas e os cuidados de sigilo na comunicação com o cliente.

No final, os participantes deverão ser capazes de reconhecer situações que exigem análise adicional, registar os factos relevantes e encaminhá-los pelos canais adequados, respeitando as competências da sua função.

Duração: aproximadamente 45 minutos.

Avaliação: quiz de 15 perguntas de escolha múltipla.

Enquadramento: legislação e orientações oficiais verificadas